阿根廷足协正在法律程序中采取“旋转木马”策略,以延缓诉讼进度,并对美国的相关调查保持高度关注。一位熟悉此事的司法人士透露:“他们将不断提出管辖权异议,正是‘旋转木马’计划的体现。”确实,由克劳迪奥·“奇基”·塔皮亚领导的AFA法律团队在过去几个月内提交了大量的异议申请,几乎拦阻了所有案件的进展。例如,皮拉尔别墅案就是这种策略的代表:当法律局势似乎转向有利时,卡萨西翁法院给予AFA以希望,并安排在下周三举行听证会,重新审议管辖权问题。尽管当日不会有最终裁决,但预计不会拖延太久。针对《民族报》的询问,法院内部人士表示:“预计本周末或下周初会有结果。”这仅仅是其中一场斗争,类似的拖延策略也应用于其它案件。
皮拉尔别墅案的评估价值约为2000万美元,名义上的所有权归属于卢西亚诺·潘塔诺及其母亲安娜·孔特,他们被指控为财务主管巴勃罗·托维吉诺的潜在“白手套”。该案经历了四位法官:丹尼尔·拉费卡斯、马塞洛·阿金斯基、阿德里安·冈萨雷斯·查尔维,以及现任的刑事经济法院法官维罗妮卡·斯特拉恰。在案件休庭期间,背景显赫的斯特拉恰法官决定将案件转交给检察官克劳迪奥·纳瓦斯·里亚尔,他正是推动塔皮亚与托维吉诺逃税案的负责人。检察官在本周默默推进一些因法官更换而延误的取证工作。尽管刑事经济法院曾要求“急速”处理,流程仍超出了预期。监控所有案件的律师指出:“在卡萨西翁法院做出决定之前,他们保持静观状态,没人愿意采取任何行动。”
由马里亚诺·博林斯基、迭戈·巴罗埃塔维尼亚与亚历杭德罗·斯洛卡组成的法庭已在本周三召集召开听证会。届时,潘塔诺的律师与检察官马里奥·比利亚尔将提交书面材料。从那一时刻起,法官有20天的法定决定期限,但裁决可能会提前公布。为何再次讨论管辖权?托维吉诺潜在“白手套”的律师发起申请,并获得博林斯基和巴罗埃塔维尼亚的支持。三位法官需决定案件是继续留在刑事经济法院,还是退回到未采取重大措施的坎帕纳联邦法官那里,后者甚至中止了一个包含数百条揭示AFA资金管理的聊天记录的U盘内容。两个月前,同样的卡萨西翁法院尽管博林斯基支持,最终还是将决定权交还刑事经济法院,该法院对冈萨雷斯-查尔维的表现进行了严厉批评。
坎帕纳法官视别墅案为“海绵”,开始吸收其他针对AFA的案件,唯一未被纳入的是由普通刑事法院的佩塔齐法官和检察官西尔瓦娜·鲁西推动的案件。该案卷宗包含来自美国的所有证据,超过3000页,涉及多笔与TourProdEnter公司的转账,是由哈维尔·法罗尼及其妻子埃里卡·吉列授权的。同样的“旋转木马”上诉仍在延续,法院内部另有一个争斗,争取在圣地亚哥·德尔埃斯特罗启动的案件。原检察官佩德罗·西蒙曾要求逮捕塔皮亚和托维吉诺并冻结其资产,指控他们涉嫌非法结社和洗钱。本周,审理这两位官员的法官迭戈·阿马兰特驳回了冈萨雷斯-查尔维的申诉,他并未放弃。这场争议势必将上诉至卡萨西翁法院。阿马兰特认为AFA总部固定在皮拉尔一块空地上的帐篷属“虚构”,意图证明坎帕纳联邦法院的管辖权,而AFA的历史总部位于首都联邦区。
AFA律师则认为地方性案件已被“控制”,他们专注于在迈阿密的案件。该案高度保密,尤其是在传唤证人的留存被泄露之后,该证人并未出席。检察官内部对于“传票”的公开披露引发“强烈不满”,原本他们希望在公众视线之外展开调查,并要求已经联系的人员保持“极度保密”。美国司法部的调查旨在识别是否在美国境内存在多项罪行,包括利用美国银行系统进行欺诈以洗钱,涉嫌违规的合同与伪造发票用以将AFA资金转移至第三方。调查的核心是法罗尼及其妻子在2021年8月在美国成立的公司。四个月后,该公司与AFA签署了代理合同,随后管理起至少3亿美元的资金来源,包括赞助合同、友谊赛及体育奖项。塔皮亚将该合同延续至2030年12月。
阿根廷政府否认美国调查受到当地游说的干预。总统哈维尔·米莱在本周批评了AFA的管理层,同时确认了在迈阿密进行调查的事实,尽管AFA方面则一再否认。在接受记者埃斯特万·特雷布克的采访时,他表示:“我不能对此做出过多评论,我只想说,AFA的某些管理方式令我不满。”他还补充,AFA主席“正面对国内外的司法案件。”这发言令人意外,因为总统一向在公众场合避免讨论此事。几小时后,塔皮亚选择接受采访,抱怨世界杯期间的“操作”,但没有透露具体细节,也未提及司法案件。与过去几个月的沉默相比,这是一种显著的变化。自世界杯结束以来,AFA启动了一套宣传机制,包括一支社交媒体团队,试图反驳媒体上的每项报道。
政府所称对AFA案“缺乏兴趣”的态度与司法部门内一些可疑任命形成了鲜明对比。本周,检察官阿古斯丁·鲁维耶罗的举措引发关注。
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